Bảng đầy đủ 2 hành vi thuộc nhóm Vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro áp dụng với phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP, xếp theo mức phạt giảm dần.
| Hành vi vi phạm | Phạt tổ chức | Phạt cá nhân | Tước GP / đình chỉ | Căn cứ |
|---|---|---|---|---|
| Không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố | 100.000.000 – 200.000.000 đồng | 50.000.000 – 100.000.000 đồng | — | Khoản 2 Điều 41 Nghị định 88/2019/NĐ-CP |
| Không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng, biện pháp đánh giá tăng cường | 60.000.000 – 100.000.000 đồng | 30.000.000 – 50.000.000 đồng | — | Khoản 1 Điều 41 Nghị định 88/2019/NĐ-CP |