Không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố

Q: Mức phạt này áp dụng từ khi nào?

Nghị định 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/12/2019. Mọi con số trên trang này trích từ Khoản 2 Điều 41 Nghị định 88/2019/NĐ-CP — bấm vào căn cứ để đọc nguyên văn.

Áp dụng với phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố · nhóm Vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro

Mức phạt

MỨC PHẠT TIỀN VỚI CÁ NHÂN

50.000.000 – 100.000.000 VNĐ

Theo Khoản 2 Điều 41 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Cá nhân: 50.000.000 – 100.000.000 đồng Tổ chức: 100.000.000 – 200.000.000 đồng

Trích dẫn quy định trong văn bản

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật.

Căn cứ: Khoản 2 Điều 41 Nghị định 88/2019/NĐ-CP — bấm để mở đúng đoạn trong toàn văn nghị định.

Câu hỏi thường gặp

Không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố phạt bao nhiêu tiền?

Theo Khoản 2 Điều 41 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền 50.000.000 – 100.000.000 đồng đối với cá nhân, và 100.000.000 – 200.000.000 đồng đối với tổ chức.

Mức phạt này áp dụng từ khi nào?

Nghị định 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/12/2019. Mọi con số trên trang này trích từ Khoản 2 Điều 41 Nghị định 88/2019/NĐ-CP — bấm vào căn cứ để đọc nguyên văn.

Hành vi liên quan

Xem toàn bộ nhóm vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro hoặc tất cả mức phạt với phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố.

Không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố

Mức phạt

Trích dẫn quy định trong văn bản

Câu hỏi thường gặp

Hành vi liên quan

Danh mục công cụ 121