Áp dụng với phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố · nhóm Vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng, biện pháp đánh giá tăng cường quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền, Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố.
Căn cứ: Khoản 1 Điều 41 Nghị định 88/2019/NĐ-CP — bấm để mở đúng đoạn trong toàn văn nghị định.
Xem toàn bộ nhóm vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro hoặc tất cả mức phạt với phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố.