Mức phạt lỗi vi phạm quy định về trung gian thanh toán với thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ

Bảng đầy đủ 15 hành vi thuộc nhóm Vi phạm quy định về trung gian thanh toán áp dụng với thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP, xếp theo mức phạt giảm dần.

Hành vi vi phạm	Phạt tổ chức	Phạt cá nhân	Tước GP / đình chỉ	Căn cứ
Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không có giấy phépCó biện pháp khắc phục	300.000.000 – 500.000.000 đồng	150.000.000 – 250.000.000 đồng	—	Khoản 5 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Gian lận, giả mạo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp giấy phépCó biện pháp khắc phục	80.000.000 – 100.000.000 đồng	40.000.000 – 50.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 4 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Làm giả, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong giấy phép mà chưaCó biện pháp khắc phục	80.000.000 – 100.000.000 đồng	40.000.000 – 50.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 4 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Hoạt động không đúng nội dung quy định trong giấy phép hoạt động cung ứng dịchCó biện pháp khắc phục	80.000.000 – 100.000.000 đồng	40.000.000 – 50.000.000 đồng	—	Điểm c khoản 4 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử từCó biện pháp khắc phục	80.000.000 – 100.000.000 đồng	40.000.000 – 50.000.000 đồng	—	Điểm d khoản 4 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Làm giả chứng từ khi cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mà chưa đến mức bịCó biện pháp khắc phục	80.000.000 – 100.000.000 đồng	40.000.000 – 50.000.000 đồng	—	Điểm đ khoản 4 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Cung cấp, tiết lộ thông tin khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian	40.000.000 – 60.000.000 đồng	20.000.000 – 30.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 3 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử tửCó biện pháp khắc phục	40.000.000 – 60.000.000 đồng	20.000.000 – 30.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 3 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Vi phạm quy định về tài khoản đảm bảo thanh toánCó biện pháp khắc phục	30.000.000 – 40.000.000 đồng	15.000.000 – 20.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng ví điện tử, trả lãi trên số dư ví điện tửCó biện pháp khắc phục	30.000.000 – 40.000.000 đồng	15.000.000 – 20.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 2 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Vi phạm quy định về thực hiện việc nạp tiền vào ví điện tử, rút tiền ra khỏi víCó biện pháp khắc phục	30.000.000 – 40.000.000 đồng	15.000.000 – 20.000.000 đồng	—	Điểm c khoản 2 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không thực hiện trách nhiệm yêu cầu khách hàng phải có tài khoản thanh toán mởCó biện pháp khắc phục	30.000.000 – 40.000.000 đồng	15.000.000 – 20.000.000 đồng	—	Điểm d khoản 2 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình sử dụng dịch vụ trung gian	10.000.000 – 20.000.000 đồng	5.000.000 – 10.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 1 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của	10.000.000 – 20.000.000 đồng	5.000.000 – 10.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 1 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Vi phạm quy định về công cụ để Ngân hàng Nhà nước giám sát hoạt động cung ứng	10.000.000 – 20.000.000 đồng	5.000.000 – 10.000.000 đồng	—	Điểm c khoản 1 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Nhóm hành vi khác của thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ

Đọc bảng này thế nào

Cột phạt tổ chức và phạt cá nhân đã quy đổi sẵn theo quy tắc của nghị định — không phải tự nhân chia lại.
Bấm vào dòng căn cứ để mở nguyên văn tại đúng điểm, khoản đó.
Mức ghi trong nghị định là mức với cá nhân; tổ chức bị phạt gấp 2 lần — trang này hiển thị sẵn cả hai.
Nhóm hành vi trên trang được chia theo đúng Chương, Mục và Điều của nghị định.