Không thực hiện trách nhiệm yêu cầu khách hàng phải có tài khoản thanh toán mở

Q: Mức phạt này áp dụng từ khi nào?

Nghị định 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/12/2019. Mọi con số trên trang này trích từ Điểm d khoản 2 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP — bấm vào căn cứ để đọc nguyên văn.

Áp dụng với thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ · nhóm Vi phạm quy định về trung gian thanh toán

Mức phạt

MỨC PHẠT TIỀN VỚI CÁ NHÂN

15.000.000 – 20.000.000 VNĐ

Theo Điểm d khoản 2 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Cá nhân: 15.000.000 – 20.000.000 đồng Tổ chức: 30.000.000 – 40.000.000 đồng

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này.

Trích dẫn quy định trong văn bản

Không thực hiện trách nhiệm yêu cầu khách hàng phải có tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng trước khi sử dụng dịch vụ ví điện tử.

Căn cứ: Điểm d khoản 2 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP — bấm để mở đúng đoạn trong toàn văn nghị định.

Câu hỏi thường gặp

Không thực hiện trách nhiệm yêu cầu khách hàng phải có tài khoản thanh toán mở phạt bao nhiêu tiền?

Theo Điểm d khoản 2 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền 15.000.000 – 20.000.000 đồng đối với cá nhân, và 30.000.000 – 40.000.000 đồng đối với tổ chức.

Không thực hiện trách nhiệm yêu cầu khách hàng phải có tài khoản thanh toán mở phải khắc phục hậu quả thế nào?

Ngoài mức phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này.

Mức phạt này áp dụng từ khi nào?

Nghị định 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/12/2019. Mọi con số trên trang này trích từ Điểm d khoản 2 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP — bấm vào căn cứ để đọc nguyên văn.

Hành vi liên quan

Xem toàn bộ nhóm vi phạm quy định về trung gian thanh toán hoặc tất cả mức phạt với thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ.

Không thực hiện trách nhiệm yêu cầu khách hàng phải có tài khoản thanh toán mở

Mức phạt

Trích dẫn quy định trong văn bản

Câu hỏi thường gặp

Hành vi liên quan

Danh mục công cụ 121