Bảng đầy đủ 2 hành vi thuộc nhóm Hành vi vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố áp dụng với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòn theo Nghị định 137/2021/NĐ-CP, xếp theo mức phạt giảm dần.
| Hành vi vi phạm | Phạt tổ chức | Phạt cá nhân | Tước GP / đình chỉ | Căn cứ |
|---|---|---|---|---|
| Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn | 60.000.000 – 100.000.000 đồng | 30.000.000 – 50.000.000 đồng | — | Điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định 137/2021/NĐ-CP |
| Không báo cáo các giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có | 60.000.000 – 100.000.000 đồng | 30.000.000 – 50.000.000 đồng | — | Điểm b khoản 1 Điều 55 Nghị định 137/2021/NĐ-CP |