Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn

Q: Mức phạt này áp dụng từ khi nào?

Nghị định 137/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Mọi con số trên trang này trích từ Điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định 137/2021/NĐ-CP — bấm vào căn cứ để đọc nguyên văn.

Áp dụng với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòn · nhóm Hành vi vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố

Mức phạt

MỨC PHẠT TIỀN VỚI TỔ CHỨC

60.000.000 – 100.000.000 VNĐ

Theo Điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định 137/2021/NĐ-CP

Cá nhân: 30.000.000 – 50.000.000 đồng Tổ chức: 60.000.000 – 100.000.000 đồng

Trích dẫn quy định trong văn bản

Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn;

Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định 137/2021/NĐ-CP — bấm để mở đúng đoạn trong toàn văn nghị định.

Câu hỏi thường gặp

Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn phạt bao nhiêu tiền?

Theo Điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định 137/2021/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền 60.000.000 – 100.000.000 đồng đối với tổ chức, và 30.000.000 – 50.000.000 đồng đối với cá nhân.

Mức phạt này áp dụng từ khi nào?

Nghị định 137/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Mọi con số trên trang này trích từ Điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định 137/2021/NĐ-CP — bấm vào căn cứ để đọc nguyên văn.

Hành vi liên quan

Xem toàn bộ nhóm hành vi vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố hoặc tất cả mức phạt với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòn.

Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn

Mức phạt

Trích dẫn quy định trong văn bản

Câu hỏi thường gặp

Hành vi liên quan

Danh mục công cụ 120