Mức phạt lỗi hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòn

Bảng đầy đủ 3 hành vi thuộc nhóm Hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố áp dụng với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòn theo Nghị định 137/2021/NĐ-CP, xếp theo mức phạt giảm dần.

Hành vi vi phạm	Phạt tổ chức	Phạt cá nhân	Tước GP / đình chỉ	Căn cứ
Rửa tiền mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự	180.000.000 – 200.000.000 đồng	90.000.000 – 100.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 2 Điều 56 Nghị định 137/2021/NĐ-CP
Không tố giác hành vi tài trợ khủng bố	180.000.000 – 200.000.000 đồng	90.000.000 – 100.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 2 Điều 56 Nghị định 137/2021/NĐ-CP
Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng	60.000.000 – 120.000.000 đồng	30.000.000 – 60.000.000 đồng	—	Khoản 1 Điều 56 Nghị định 137/2021/NĐ-CP

Nhóm hành vi khác của hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòn

Đọc bảng này thế nào

Cột phạt tổ chức và phạt cá nhân đã quy đổi sẵn theo quy tắc của nghị định — không phải tự nhân chia lại.
Bấm vào dòng căn cứ để mở nguyên văn tại đúng điểm, khoản đó.
Mức ghi trong nghị định là mức với tổ chức; cá nhân bị phạt bằng một nửa — trang này hiển thị sẵn cả hai.
Nhóm hành vi trên trang được chia theo đúng Chương, Mục và Điều của nghị định.

Mức phạt lỗi hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòn

Nhóm hành vi khác của hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòn

Đọc bảng này thế nào

Danh mục công cụ 120