Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8, Điều 10

Q: Mức phạt này áp dụng từ khi nào?

Nghị định 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/12/2019. Mọi con số trên trang này trích từ Khoản 1 Điều 39 Nghị định 88/2019/NĐ-CP — bấm vào căn cứ để đọc nguyên văn.

Áp dụng với phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố · nhóm Vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng

Mức phạt

MỨC PHẠT TIỀN VỚI CÁ NHÂN

20.000.000 – 30.000.000 VNĐ

Theo Khoản 1 Điều 39 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Cá nhân: 20.000.000 – 30.000.000 đồng Tổ chức: 40.000.000 – 60.000.000 đồng

Trích dẫn quy định trong văn bản

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8, Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống khủng bố.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 39 Nghị định 88/2019/NĐ-CP — bấm để mở đúng đoạn trong toàn văn nghị định.

Câu hỏi thường gặp

Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8, Điều 10 phạt bao nhiêu tiền?

Theo Khoản 1 Điều 39 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền 20.000.000 – 30.000.000 đồng đối với cá nhân, và 40.000.000 – 60.000.000 đồng đối với tổ chức.

Mức phạt này áp dụng từ khi nào?

Nghị định 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/12/2019. Mọi con số trên trang này trích từ Khoản 1 Điều 39 Nghị định 88/2019/NĐ-CP — bấm vào căn cứ để đọc nguyên văn.

Hành vi liên quan

Xem toàn bộ nhóm vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng hoặc tất cả mức phạt với phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố.

Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8, Điều 10

Mức phạt

Trích dẫn quy định trong văn bản

Câu hỏi thường gặp

Hành vi liên quan

Danh mục công cụ 121