Áp dụng với phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố · nhóm Vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ trong phòng, chống rửa tiền, rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý
Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi có khách hàng và bên có liên quan nằm trong các danh sách cảnh báo;
Căn cứ: Điểm b khoản 2 Điều 43 Nghị định 88/2019/NĐ-CP — bấm để mở đúng đoạn trong toàn văn nghị định.
Xem toàn bộ nhóm vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ trong phòng, chống rửa tiền, rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý hoặc tất cả mức phạt với phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố.