Mức phạt lỗi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng với hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng

Bảng đầy đủ 16 hành vi thuộc nhóm Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng áp dụng với hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP, xếp theo mức phạt giảm dần.

Hành vi vi phạm	Phạt tổ chức	Phạt cá nhân	Tước GP / đình chỉ	Căn cứ
Kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua, bán	600.000.000 – 800.000.000 đồng	300.000.000 – 400.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 8 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do cơ	600.000.000 – 800.000.000 đồng	300.000.000 – 400.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 8 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép	600.000.000 – 800.000.000 đồng	300.000.000 – 400.000.000 đồng	—	Điểm c khoản 8 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật	500.000.000 – 600.000.000 đồng	250.000.000 – 300.000.000 đồng	—	Khoản 7 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng	400.000.000 – 500.000.000 đồng	200.000.000 – 250.000.000 đồng	—	Khoản 6 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm	280.000.000 – 360.000.000 đồng	140.000.000 – 180.000.000 đồng	6 – 9 tháng	Điểm a khoản 5 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trạng thái vàng	280.000.000 – 360.000.000 đồng	140.000.000 – 180.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ	280.000.000 – 360.000.000 đồng	140.000.000 – 180.000.000 đồng	—	Điểm c khoản 5 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Kinh doanh mua, bán vàng miếng không đúng quy định của pháp luật	160.000.000 – 200.000.000 đồng	80.000.000 – 100.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 4 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật	160.000.000 – 200.000.000 đồng	80.000.000 – 100.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 4 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng tại địa điểm giao dịch	60.000.000 – 100.000.000 đồng	30.000.000 – 50.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 3 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Vi phạm trách nhiệm của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh	60.000.000 – 100.000.000 đồng	30.000.000 – 50.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 3 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép	20.000.000 – 40.000.000 đồng	10.000.000 – 20.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm	20.000.000 – 40.000.000 đồng	10.000.000 – 20.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép	Phạt cảnh cáo	Phạt cảnh cáo	—	Điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Đối với một trong các hành vi vi phạm (sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán)	Phạt cảnh cáo	Phạt cảnh cáo	—	Điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Nhóm hành vi khác của hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng

Đọc bảng này thế nào

Cột phạt tổ chức và phạt cá nhân đã quy đổi sẵn theo quy tắc của nghị định — không phải tự nhân chia lại.
Bấm vào dòng căn cứ để mở nguyên văn tại đúng điểm, khoản đó.
Mức ghi trong nghị định là mức với cá nhân; tổ chức bị phạt gấp 2 lần — trang này hiển thị sẵn cả hai.
Nhóm hành vi trên trang được chia theo đúng Chương, Mục và Điều của nghị định.