Áp dụng với tài sản mã hoá · nhóm Vi phạm quy định liên quan đến chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài
Không kiểm tra, không lưu giữ hoặc lưu giữ không đầy đủ, không phù hợp các giấy tờ, chứng từ liên quan đến giao dịch trên tài khoản chuyên dùng để bảo đảm việc cung ứng dịch vụ ngoại hối đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 13 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP;
Căn cứ: Điểm a khoản 4 Điều 10 Nghị định 284/2026/NĐ-CP — bấm để mở đúng đoạn trong toàn văn nghị định.
Xem toàn bộ nhóm vi phạm quy định liên quan đến chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tất cả mức phạt với tài sản mã hoá.