Quy định về phòng, chống tài trợ khủng bố thì bị xử phạt (không báo cáo giao dịch đáng ngờ về tài trợ khủng bố)

Trích dẫn quy định trong văn bản

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về phòng, chống tài trợ khủng bố thì bị xử phạt — Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo giao dịch đáng ngờ về tài trợ khủng bố; không áp dụng các biện pháp tạm thời hoặc không báo cáo việc áp dụng các biện pháp tạm thời khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc khách hàng nằm trong Danh sách đen phòng, chống khủng bố.

Căn cứ: Điểm b khoản 3 Điều 40 Nghị định 174/2024/NĐ-CP — bấm để mở đúng đoạn trong toàn văn nghị định.

Hành vi liên quan

Xem toàn bộ nhóm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tron hoặc tất cả mức phạt với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, phòn.