Áp dụng với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, phòn · nhóm Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tron
Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin về phòng, chống rửa tiền, các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, báo cáo giao dịch có giá trị lớn, báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử thì bị xử phạt — Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, tra giúp thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 8 Luật Phòng, chống rửa tiền;
Căn cứ: Điểm d khoản 2 Điều 40 Nghị định 174/2024/NĐ-CP — bấm để mở đúng đoạn trong toàn văn nghị định.
Xem toàn bộ nhóm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tron hoặc tất cả mức phạt với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, phòn.