Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn

Q: Mức phạt này áp dụng từ khi nào?

Nghị định 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/12/2019. Mọi con số trên trang này trích từ Điểm a khoản 2 Điều 44 Nghị định 88/2019/NĐ-CP — bấm vào căn cứ để đọc nguyên văn.

Áp dụng với phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố · nhóm Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng b

Mức phạt

MỨC PHẠT TIỀN VỚI CÁ NHÂN

30.000.000 – 50.000.000 VNĐ

Theo Điểm a khoản 2 Điều 44 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Cá nhân: 30.000.000 – 50.000.000 đồng Tổ chức: 60.000.000 – 100.000.000 đồng

Trích dẫn quy định trong văn bản

Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn;

Căn cứ: Điểm a khoản 2 Điều 44 Nghị định 88/2019/NĐ-CP — bấm để mở đúng đoạn trong toàn văn nghị định.

Câu hỏi thường gặp

Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn phạt bao nhiêu tiền?

Theo Điểm a khoản 2 Điều 44 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền 30.000.000 – 50.000.000 đồng đối với cá nhân, và 60.000.000 – 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

Mức phạt này áp dụng từ khi nào?

Nghị định 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/12/2019. Mọi con số trên trang này trích từ Điểm a khoản 2 Điều 44 Nghị định 88/2019/NĐ-CP — bấm vào căn cứ để đọc nguyên văn.

Hành vi liên quan

Xem toàn bộ nhóm vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng b hoặc tất cả mức phạt với phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố.

Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn

Mức phạt

Trích dẫn quy định trong văn bản

Câu hỏi thường gặp

Hành vi liên quan

Danh mục công cụ 120