Mức phạt về tiền tệ và ngân hàng — bảo hiểm tiền gửi
Toàn bộ hành vi vi phạm thuộc "Bảo Hiểm Tiền Gửi" theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP.
Chọn nhóm hành vi
Hành vi bị tra cứu nhiều nhất
| Hành vi vi phạm | Phạt tổ chức | Phạt cá nhân | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Gian lận, giả mạo hồ sơ, tài liệu, giấy tờ về bảo hiểm tiền gửi mà chưa đến mức | 120.000.000 – 160.000.000 đồng | 60.000.000 – 80.000.000 đồng | Điểm b khoản 4 Điều 38 Nghị định 88/2019/NĐ-CP |
| Không niêm yết công khai bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi tại tất | Phạt cảnh cáo | Phạt cảnh cáo | Điểm a khoản 1 Điều 38 Nghị định 88/2019/NĐ-CP |
| Trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi không đúng thời hạn quy định | 80.000.000 – 120.000.000 đồng | 40.000.000 – 60.000.000 đồng | Khoản 3 Điều 38 Nghị định 88/2019/NĐ-CP |
| Không nộp phí bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật | 60.000.000 – 80.000.000 đồng | 30.000.000 – 40.000.000 đồng | Khoản 2 Điều 38 Nghị định 88/2019/NĐ-CP |
| Nộp phí bảo hiểm tiền gửi không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn theo quy định | Phạt cảnh cáo | Phạt cảnh cáo | Điểm b khoản 1 Điều 38 Nghị định 88/2019/NĐ-CP |
| Cản trở, gây khó khăn, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức | 200.000.000 – 300.000.000 đồng | 100.000.000 – 150.000.000 đồng | Điểm b khoản 5 Điều 38 Nghị định 88/2019/NĐ-CP |
| Nhận bảo hiểm đối với tiền gửi không được bảo hiểm quy định tại Điều 19 Luật | 120.000.000 – 160.000.000 đồng | 60.000.000 – 80.000.000 đồng | Điểm a khoản 4 Điều 38 Nghị định 88/2019/NĐ-CP |
| Không chi trả hoặc chi trả không đầy đủ tiền bảo hiểm | 200.000.000 – 300.000.000 đồng | 100.000.000 – 150.000.000 đồng | Điểm a khoản 5 Điều 38 Nghị định 88/2019/NĐ-CP |
| Vi phạm thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền | Phạt cảnh cáo | Phạt cảnh cáo | Điểm c khoản 1 Điều 38 Nghị định 88/2019/NĐ-CP |
| Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi | 200.000.000 – 300.000.000 đồng | 100.000.000 – 150.000.000 đồng | Điểm c khoản 5 Điều 38 Nghị định 88/2019/NĐ-CP |
Lưu ý khi tra cứu
- Mức phạt hiển thị là khung phạt; mức cụ thể do người có thẩm quyền quyết định căn cứ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
- Bấm vào từng hành vi để xem nguyên văn quy định và liên kết nhảy đúng đoạn trong nghị định.
- Mức ghi trong nghị định là mức với cá nhân; tổ chức bị phạt gấp 2 lần — trang này hiển thị sẵn cả hai.
- Nhóm hành vi trên trang được chia theo đúng Chương, Mục và Điều của nghị định.