Hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng (vi phạm thiết lập)

Trích dẫn quy định trong văn bản

Hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố bị xử phạt — Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả;

Căn cứ: Điểm b khoản 9 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP — bấm để mở đúng đoạn trong toàn văn nghị định.

Hành vi liên quan

Xem toàn bộ nhóm hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc tất cả mức phạt với tài sản mã hoá.