Mức phạt về tiền tệ và ngân hàng — chế độ thông tin, báo cáo

Toàn bộ hành vi vi phạm thuộc "Chế Độ Thông Tin, Báo Cáo" theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP.

17 hành vi1 nhómCao nhất 200.000.000 đồngĐiều 47

Chọn nhóm hành vi

Hành vi bị tra cứu nhiều nhất

Hành vi vi phạm	Phạt tổ chức	Phạt cá nhân	Căn cứ
Không thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và các	100.000.000 – 200.000.000 đồng	50.000.000 – 100.000.000 đồng	Điểm b khoản 6 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không báo cáo thông tin tín dụng cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định về hoạt	80.000.000 – 100.000.000 đồng	40.000.000 – 50.000.000 đồng	Điểm c khoản 5 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi theo quy	40.000.000 – 60.000.000 đồng	20.000.000 – 30.000.000 đồng	Điểm a khoản 3 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 02 lần trở lên trong năm tài chính	10.000.000 – 20.000.000 đồng	5.000.000 – 10.000.000 đồng	Điểm d khoản 1 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không báo cáo ngay cấp có thẩm quyền về nguy cơ mất khả năng chi trả	100.000.000 – 200.000.000 đồng	50.000.000 – 100.000.000 đồng	Điểm a khoản 6 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Gửi báo cáo về các chỉ tiêu thông tin tín dụng không đúng thời hạn cho Ngân	80.000.000 – 100.000.000 đồng	40.000.000 – 50.000.000 đồng	Điểm a khoản 5 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không báo cáo thống kê các giao dịch chuyển tiền thanh toán quốc tế ra, vào	80.000.000 – 100.000.000 đồng	40.000.000 – 50.000.000 đồng	Điểm d khoản 5 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Báo cáo các chỉ tiêu thông tin tín dụng không chính xác, không kịp thời, không	80.000.000 – 100.000.000 đồng	40.000.000 – 50.000.000 đồng	Điểm b khoản 5 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Báo cáo không trung thực	60.000.000 – 80.000.000 đồng	30.000.000 – 40.000.000 đồng	Điểm a khoản 4 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Cung cấp những thông tin có liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, tổ	60.000.000 – 80.000.000 đồng	30.000.000 – 40.000.000 đồng	Điểm b khoản 4 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật	60.000.000 – 80.000.000 đồng	30.000.000 – 40.000.000 đồng	Điểm c khoản 4 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Làm lộ, sử dụng thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng	60.000.000 – 80.000.000 đồng	30.000.000 – 40.000.000 đồng	Điểm d khoản 4 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Lưu ý khi tra cứu

Mức phạt hiển thị là khung phạt; mức cụ thể do người có thẩm quyền quyết định căn cứ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
Bấm vào từng hành vi để xem nguyên văn quy định và liên kết nhảy đúng đoạn trong nghị định.
Mức ghi trong nghị định là mức với cá nhân; tổ chức bị phạt gấp 2 lần — trang này hiển thị sẵn cả hai.
Nhóm hành vi trên trang được chia theo đúng Chương, Mục và Điều của nghị định.