Mẫu Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần 2021
1. Giới thiệu
Đang cập nhật.
2. Biểu mẫu
|
CÔNG TY CỔ PHẦN […] —————- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– |
|
Số: […] |
[…], ngày […] tháng […] năm […] |
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN […]
(V/v […])
Hôm nay, vào lúc […] giờ […] phút ngày […] tháng […] năm […], tại trụ sở chính công ty cổ phần […].
|
Tên công ty |
: […] |
|
Mã số doanh nghiệp |
: […] |
|
Địa chỉ trụ sở chính |
: […] |
Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc […].
A. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
Hội Đồng Quản Trị của công ty đã quyết định tổ chức hoạt động: […]
B. THÀNH PHẦN THAM DỰ
Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:
|
STT |
Họ và tên |
|
|
1 |
|
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
|
2 |
|
Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
|
3 |
|
Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Các thành viên không dự họp
|
STT |
Họ và tên |
Lý do không dự họp |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
4. Chủ tọa cuộc họp và Thư ký cuộc họp
4.1 Chủ tọa cuộc họp: […] – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
4.2 Thư ký cuộc họp: […]
5. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp đạt đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.
6. Cuộc họp được tiến hành do đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
C. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP
|
STT |
Nội dung |
Tóm tắt ý kiến của thành viên |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
… |
|
|
D. BIỂU QUYẾT
Hội đồng thành viên biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể sau:
Nội dung 1:
|
Biểu quyết |
Số phiếu |
Đạt tỷ lệ (%) |
|
Tán thành |
[…] |
[…] |
|
Không tán thành |
[…] |
[…] |
|
Ý kiến khác |
[…] |
[…] |
Nội dung 2:
|
Biểu quyết |
Số phiếu |
Đạt tỷ lệ (%) |
|
Tán thành |
[…] |
[…] |
|
Không tán thành |
[…] |
[…] |
|
Ý kiến khác |
[…] |
[…] |
E. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH
|
STT |
Nội dung quyết định được thông qua |
Tỷ lệ phiếu biểu quyết |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
Cuộc họp kết thúc vào lúc […] giờ […] phút cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành […] bản có giá trị pháp lý như nhau.
|
CHỦ TOẠ CUỘC HỌP (ký và ghi rõ họ tên)
|
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN (ký và ghi rõ họ tên)
|
