Mẫu Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc chuyển loại hình doanh nghiệp sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 2021
1. Giới thiệu
Đang cập nhật.
2. Biểu mẫu
|
CÔNG TY CỔ PHẦN […]
Số: […] |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——– […], ngày […] tháng […] năm […].
|
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN […]
(V/v: chuyển đổi loại hình doanh nghiệp)
Hôm nay, ngày […] tháng […] năm […], Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN […]
Địa chỉ trụ sở công ty: […]
Điện thoại: […]
Công ty Cổ phần […] tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là […]
Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: […]
Thành phần tham dự cuộc họp gồm các cổ đông sau đây:
|
TT |
Tên cổ đông |
Loại cổ phần |
Số cổ phần |
Số phiếu biểu quyết |
||
|
|
|
|
Số lượng |
Giá trị (VNĐ) |
Tỷ lệ (% vốn điều lệ) |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG |
|
|
|
|
||
+ Chủ toạ cuộc họp: […]
+ Thư ký cuộc họp: […]
Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:
+ Số cổ đông có mặt: […]
+ Số cổ đông vắng mặt: […]
+ Số cổ đông được uỷ quyền: […]
Ông/bà […] chủ tọa cuộc họp tuyên bố cổ đông dự họp đại diện […] tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.
DIỄN BIẾN CUỘC HỌP
A. Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến các cổ đông dự họp về việc:
Đại hội này được triệu tập để thảo luận và quyết định việc chuyển đổi loại hình Công ty […] từ Công ty cổ phần sang Công ty TNHH một thành viên.
1. Tên công ty đã chuyển đổi
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): […]
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): […]
Tên công ty viết tắt (nếu có): […]
2. Địa chỉ trụ sở chính
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: […]
Xã/Phường/Thị trấn: […]
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: […]
Tỉnh/Thành phố: […]
Quốc gia: […]
Điện thoại: […] Fax: […]
Email: […] Website: […]
3. Ngành, nghề kinh doanh
|
STT |
Tên ngành |
Mã ngành |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
… |
|
|
4. Vốn điều lệ
Chuyển đổi toàn bộ vốn điều lệ của […] (Doanh nghiệp được chuyển đổi) thành vốn điều lệ của […] (Doanh nghiệp chuyển đổi) cụ thể như sau:
– Vốn điều lệ: […] đồng ([…] đồng)
– Nguồn vốn điều lệ:
|
Loại nguồn vốn |
Tỷ lệ (%) |
Số tiền (bằng số; VNĐ) |
|
Vốn trong nước: + Vốn nhà nước + Vốn tư nhân |
|
|
|
Vốn nước ngoài |
|
|
|
Vốn khác |
|
|
|
Tổng cộng |
|
|
5. Chủ sở hữu công ty
a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:
Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): […] Giới tính: […]
Sinh ngày: […]/[…]/[…] Dân tộc: […] Quốc tịch: […]
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: […]
Ngày cấp: […]/[…]/[…] Nơi cấp: […]
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: […]
Chỗ ở hiện tại: […]
b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:
Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): […]
Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: […]
Do: […] cấp/phê duyệt ngày […]/[…]/[…]
Địa chỉ trụ sở chính: […]
Điện thoại: […] Fax: […]
Email: […] Website: […]
6. Người đại diện theo pháp luật
Họ và tên: […] Giới tính: […]
Chức danh: […]
Sinh ngày: […] Dân tộc: […] Quốc tịch: […]
CMND số: […] do […] cấp ngày […]
Hộ khẩu thường trú: […]
Chỗ ở hiện tại: […]
7. Kế thừa quyền và nghĩa vụ
Trên cơ sở chuyển đổi loại hình Công ty, Công ty chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Công ty được chuyển đổi, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các quyền và nghĩa vụ liên quan đến:
– Quyền nhận các khoản khấu trừ thuế, các khoản trả nợ, các quyền và lợi ích khác;
– Quyền được tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động và quyền lợi khác liên quan đến người lao động;
– Các quyền, quyền tài sản và lợi ích khác phát sinh từ Công ty, các hợp đồng và giao dịch của Công ty trước khi chuyển đổi;
– Có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ thuế, các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;
– Có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động và nghĩa vụ với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành;
– Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ quy định bởi, phát sinh từ các hợp đồng giao dịch giữa Công ty trước khi chuyển đổi với đối tác;
– Các nghĩa vụ khác.
B. Ý kiến của các cổ đông dự họp:
Phương thức biểu quyết: […] (ví dụ: bỏ phiếu kín/giơ tay biểu quyết….)
Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của Công ty nêu trên.
C. Biểu quyết:
– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu
– Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu
– Tổng số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
– Tổng số phiếu không tán thành: […] phiếu
– Tổng số phiếu không có ý kiến: […] phiếu
D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:
– Thông qua việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại mục A nêu trên.
– Giao cho ông/bà […], đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
Cuộc họp kết thúc lúc […] giờ cùng ngày./.
|
THƯ KÝ
|
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ
|
