Mẫu Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ 2021
1. Giới thiệu
Đang cập nhật.
2. Biểu mẫu
|
CÔNG TY CỔ PHẦN […]
Số: […] |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——– […], ngày […] tháng […] năm […].
|
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN […]
(V/v: tăng vốn điều lệ)
Hôm nay, ngày […] tháng […] năm […], Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN […]
Địa chỉ trụ sở công ty: […]
Điện thoại: […]
Công ty Cổ phần […] tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là […]
Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: […]
Thành phần tham dự cuộc họp gồm các cổ đông sau đây:
|
TT |
Tên cổ đông |
Loại cổ phần |
Số cổ phần |
Số phiếu biểu quyết |
||
|
|
|
|
Số lượng |
Giá trị (VNĐ) |
Tỷ lệ (% vốn điều lệ) |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG |
|
|
|
|
||
+ Chủ toạ cuộc họp: […]
+ Thư ký cuộc họp: […]
Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:
+ Số cổ đông có mặt: […]
+ Số cổ đông vắng mặt: […]
+ Số cổ đông được uỷ quyền: […]
Ông/bà […] chủ tọa cuộc họp tuyên bố cổ đông dự họp đại diện […] tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.
DIỄN BIẾN CUỘC HỌP
A. Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến các cổ đông dự họp về việc:
Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:
Tăng vốn điều lệ công ty từ […] đồng lên […] đồng.
Mệnh giá cổ phần: […] đồng/1 cổ phần.
Hình thức tăng vốn: […]
Trong đó:
– Cổ đông sáng lập/hiện hữu đăng ký mua: […] cổ phần phổ thông, tương đương […] đồng do:
+ Ông/Bà […] mua […] cổ phần phổ thông, trị giá […] đồng
+ Ông/Bà […] mua […] cổ phần phổ thông, trị giá […] đồng
– Cổ đông khác đăng ký mua: […] cổ phần phổ thông, tương đương […] đồng do:
+ Ông/Bà […] mua […] cổ phần phổ thông, trị giá […] đồng
Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:
|
STT |
Tài sản góp vốn |
Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ) |
Tỷ lệ (%) |
|
1 |
Đồng Việt Nam |
|
|
|
2 |
Ngoại tệ tự do chuyển đổi |
|
|
|
3 |
Vàng |
|
|
|
4 |
Quyền sử dụng đất |
|
|
|
5 |
Quyền sở hữu trí tuệ |
|
|
|
6 |
Các tài sản khác |
|
|
|
Tổng số |
|
|
|
Thông tin về cổ phần: […] cổ phần
Mệnh giá cổ phần: […] đồng/1 cổ phần.
|
STT |
Loại cổ phần |
Số lượng |
Giá trị (bằng số, VNĐ) |
Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%) |
|
1 |
Cổ phần phổ thông |
|
|
|
|
2 |
Cổ phần ưu đã biểu quyết |
|
|
|
|
3 |
Cổ phần ưu đã cổ tức |
|
|
|
|
4 |
Cổ phần ưu đãi hoàn lại |
|
|
|
|
5 |
Các cổ phần ưu đãi khác |
|
|
|
|
Tổng số |
|
|
|
|
Danh sách cổ đông sau khi thay đổi vốn điều lệ:
– Ông/Bà […] sở hữu […] cổ phần phổ thông, trị giá […] đồng, chiếm […] % vốn điều lệ.
– Ông/Bà […] sở hữu […] cổ phần phổ thông, trị giá […] đồng, chiếm […] % vốn điều lệ.
– Ông/Bà […] sở hữu […] cổ phần phổ thông, trị giá […] đồng, chiếm […] % vốn điều lệ.
– Ông/Bà […] sở hữu […] cổ phần phổ thông, trị giá […] đồng, chiếm […] % vốn điều lệ.
B. Ý kiến của các cổ đông dự họp:
Phương thức biểu quyết: […] (ví dụ: bỏ phiếu kín/giơ tay biểu quyết….)
Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của Công ty nêu trên.
C. Biểu quyết:
– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu
– Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu
– Tổng số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
– Tổng số phiếu không tán thành: […] phiếu
– Tổng số phiếu không có ý kiến: […] phiếu
D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:
– Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại mục A nêu trên.
– Giao cho ông/bà […] tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
Cuộc họp kết thúc lúc […] giờ cùng ngày./.
|
THƯ KÝ
|
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ
|
