Thông tin giao dịch đáng ngờ là gì?

Định nghĩa pháp lý chính thức, trích dẫn từ văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.

Thuật ngữ pháp lý 7 văn bản áp dụng

Định nghĩa pháp lý

Thông tin giao dịch đáng ngờ

một trong những căn cứ để cơ quan thuế các cấp nghiên cứu xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm.

Căn cứ pháp lý: Quyết định 568/QĐ-BTC năm 2015 về Quy chế xử lý thông tin tổ chức, cá nhân có giao dịch đáng ngờ tại cơ quan Thuế các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Văn bản pháp luật áp dụng định nghĩa “Thông tin giao dịch đáng ngờ” 7

Quyết định 1947/QĐ-TTg năm 2025 về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tài chính - Ngân hàng
Thông tư 04/2025/TT-NHNN quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Tài chính - Ngân hàng
Quyết định 1388/QĐ-TCT năm 2023 về áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
Quyết định 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
An ninh Quốc gia
Thông tư 22/2021/TT-NHNN quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tài chính - Ngân hàng
Văn bản hợp nhất 38/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
Quyết định 1796/QĐ-BTC năm 2017 sửa đổi Quy chế xử lý thông tin tổ chức, cá nhân có giao dịch đáng ngờ tại Cơ quan thuế các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí

Khám phá 57.935+ thuật ngữ pháp lý

Tra cứu toàn bộ từ điển thuật ngữ pháp lý Việt Nam.

Xem từ điển