Hồ sơ rủi ro là gì? Định nghĩa chuẩn theo pháp luật

Định nghĩa pháp lý

Hồ sơ rủi ro

Là tập hợp các thông tin, dữ liệu về đối tượng rủi ro hoặc tình huống xuất hiện rủi ro, được lưu trữ dưới dạng văn bản hoặc dữ liệu điện tử, để phục vụ theo dõi, quản lý và xác đị...

Căn cứ pháp lý: Thông tư 81/2019/TT-BTC quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Văn bản pháp luật áp dụng định nghĩa “Hồ sơ rủi ro” 19

Quyết định 57/2025/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Tài chính - Ngân hàng
Quyết định 1179/QĐ-CHQ năm 2025 về Quy trình kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; phương tiện vận tải ra, vào cửa khẩu biên giới đường bộ do Cục trưởng Cục Hải quan ban hành
Giao thông - Vận tải
Quyết định 833/QĐ-CHQ năm 2025 về Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng, Phòng thuộc Chi cục Hải quan khu vực do Cục trưởng Cục Hải quan ban hành
Xuất nhập khẩu
Quyết định 04/QĐ-CHQ năm 2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý rủi ro thuộc Cục Hải quan
Xuất nhập khẩu
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2024 hợp nhất Thông tư Quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan do Bộ Tài chính ban hành
Quyết định 793/QĐ-BTC năm 2024 Chương trình hành động thực hiện Đề án đổi mới quy trình nghiệp vụ ngành Tài chính để thực hiện chuyển đổi số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Quyết định 194/QĐ-TTg năm 2024 kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Trách nhiệm hình sự
Quyết định 970/QĐ-TCT năm 2023 của Tổng cục Thuế về Quy trình kiểm tra thuế
Thuế - Phí - Lệ Phí
Quyết định 1855/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc Ban hành kế hoạch Cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025
Tài chính - Ngân hàng
Quyết định 941/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025
Tài chính - Ngân hàng
Decision No. 941/QD-TTg dated August 05, 2022 on promulgating the National Action Plan for anti-money laundering, counter-terrorist financing and counter-financing of proliferation of weapons of mass destruction in 2021 - 2025 period
Tài chính nhà nước
Quyết định 3394/QĐ-TCHQ năm 2021 về Quy trình miễn thuế, giảm thuế hoàn thuế không thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
Xuất nhập khẩu
Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành
Lĩnh vực khác
Quyết định 2345/QĐ-TCHQ năm 2014 quy định hoạt động thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro và áp dụng biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh do Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành
Xuất nhập khẩu
Quyết định 2998/QĐ-BTC năm 2013 về Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất, nhập, quá cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thương mại
Quyết định 3035/QĐ-TCHQ năm 2010 ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống Giám sát truyền, nhận thông tin nghiệp vụ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Xuất nhập khẩu
Hướng dẫn 2210/NHCS-HTQT năm 2008 thực hiện Dự án Nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành
Tài chính - Ngân hàng
Quyết định 52/2007/QĐ-BTC Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Xuất nhập khẩu
Quyết định 37/2006/QĐ-NHNN về Quy chế kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Tài chính - Ngân hàng

Khám phá 57.935+ thuật ngữ pháp lý

Tra cứu toàn bộ từ điển thuật ngữ pháp lý Việt Nam.

Xem từ điển