Danh sách cảnh báo là gì?

Định nghĩa pháp lý chính thức, trích dẫn từ văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.

Thuật ngữ pháp lý 15 văn bản áp dụng
Định nghĩa pháp lý
Danh sách cảnh báo
danh sách tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập nhằm cảnh báo về tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền.
Căn cứ pháp lý: Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 của Quốc hội, số 14/2022/QH15
Văn bản pháp luật áp dụng định nghĩa “Danh sách cảnh báo” 15
Khám phá 57.935+ thuật ngữ pháp lý
Tra cứu toàn bộ từ điển thuật ngữ pháp lý Việt Nam.
Xem từ điển