Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN […]

(V/v: giải thể doanh nghiệp)

Hôm nay, ngày […] tháng […] năm […], Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN […]

Địa chỉ trụ sở công ty: […]

Điện thoại: […]

Công ty Cổ phần […] tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là […]

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: […]

Thành phần tham dự cuộc họp gồm các cổ đông sau đây:

+ Chủ toạ cuộc họp: […]

+ Thư ký cuộc họp: […]

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông có mặt: […]

+ Số cổ đông vắng mặt: […]

+ Số cổ đông được uỷ quyền: […]

Ông/bà […] chủ tọa cuộc họp tuyên bố cổ đông dự họp đại diện […] tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến các cổ đông dự họp về việc:

Giải thể Công ty cổ phần […] như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): […]

- Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: […]

- Địa chỉ trụ sở chính: […]

2. Lý do giải thể

[…]

(Ví dụ: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh không có hiệu quả; không có phương án để tiếp tục hoạt động kinh doanh)

3. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

-  Số lượng lao động của doanh nghiệp: […]

- Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp […]

-     Nợ thuế […]

-     Các khoản nợ còn lại của doanh nghiệp: (ghi rõ các khoản nợ đối với khách hàng, đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác, thời điểm thanh toán)

[…]

-     Thời hạn thanh lý các hợp đồng và thanh toán các khoản nợ  của doanh nghiệp được ấn định từ ngày […] đến hết ngày  […] (thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể) và được công bố trên […] (ghi rõ tên phương tiện thông tin đại chúng) theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

-     Số lượng lao động của doanh nghiệp: […]

-     Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp […]

-     Nợ thuế […]

-     Các khoản nợ còn lại của doanh nghiệp

-     Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động: […] (nếu chưa xử lý thì ghi “chậm nhất là vào ngày […])

5. Thi hành

-     Đại hội đồng cổ đông quyết định ngừng mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để tiến hành thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật kể từ ngày […]/[…]/[…].

- Các thành viên Đại hội đồng cổ đông, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người nói trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

-  Đại hội đồng cổ đông quyết định giao […] (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) tiến hành giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

B. Ý kiến của các cổ đông dự họp:

Phương thức biểu quyết: […] (ví dụ: bỏ phiếu kín/giơ tay biểu quyết….)

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của Công ty nêu trên.

C. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: […] phiếu.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: […] phiếu.

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- Thông qua việc giải thể doanh nghiệp tại mục A nêu trên.

- Giao cho ông/bà […], đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc lúc […] giờ cùng ngày./.