THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2112/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 |
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ: TH, NC, QHQT, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).KN
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh
HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
1. Mục tiêu tổng quát
- Thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các tổ chức quốc tế về việc xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) của Việt Nam và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG);
- Bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, tổ chức và cá nhân cũng như góp phần chống tội phạm và tham nhũng; tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính, kích thích tăng trưởng kinh tế;
2. Mục tiêu cụ thể
- Đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (40 Khuyến nghị mới của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF));
- Chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đánh giá đa phương về cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố lần thứ hai của APG đối với Việt Nam diễn ra vào năm 2017.
STT
Nội dung hành động
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
Thời gian hoàn thành
I
1
- Bộ Công an chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố.
Thực hiện từ năm 2015 đến 2020
- Bộ Công an chủ trì, trình Chính phủ ban hành cơ chế phối hợp cung cấp thông tin về đánh giá rủi ro về tài trợ khủng bố.
Các Bộ, ngành có liên quan triển khai và hướng dẫn triển khai đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí trong lĩnh vực Bộ, ngành mình quản lý.
2
Ban Chỉ đạo
Thường xuyên
Xây dựng, vận hành cơ chế trao đổi thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí kịp thời, hiệu quả.
NHNN
II
1
Bộ luật Hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (Điều 250) và tội rửa tiền (Điều 251) trong lần sửa đổi Bộ luật Hình sự vào năm 2015 phù hợp với các Công ước và chuẩn mực quốc tế có liên quan.
Bộ Tư pháp
Tháng 12/2015
2
Điều 250, 251 của Bộ luật Hình sự.
Bộ Công an
Viện KSNDTC
Tòa án NDTC
Bộ Tư pháp
Liên tục
Xây dựng và ban hành các hướng dẫn liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Bộ Công an
Viện KSNDTC
Tòa án NDTC
Bộ Tư pháp
Tháng 12/2016
3
Bộ Tư pháp
Bộ Công an, Viện KSNDTC, Tòa án NDTC, NHNN
Tháng 12/2015
4
bổ sung quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan về việc tịch thu các khoản thu, lợi nhuận từ tài sản phạm tội.
Viện KSNDTC
Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án NDTC
Tháng 12/2017
5
Bộ Tư pháp
Bộ Công an
Viện KSNDTC, Tòa án NDTC
Từ 2015- 2020
6
Bộ Tư pháp
Tháng 12/2017
7
Bộ Tư pháp
Các Bộ, ngành có liên quan
Tháng 12/2015
III
1
văn bản thiết lập quy trình quản lý, xử lý tài sản phạm tội và tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
Bộ Công an
Tháng 12/2016
2
Bộ Công an
Tháng 12/2020
3
Ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 10 năm 2013 về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
Bộ Công an
Tháng 5/2017
4
Bộ Quốc phòng
Tháng 5/2017
5
- Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chịu trách nhiệm hướng dẫn đối với các tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài.
Tháng 12/2015
IV
1
NHNN
Tháng 12/2018
2
NHNN
Tháng 6/2015
3
áp dụng sản phẩm công nghệ mới hoặc sản phẩm cũ nhưng áp dụng công nghệ mới.
- NHNN
- Bộ Tài chính
Tháng 12/2015
4
NHNN
văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực mình quản lý
Tháng 12/2016
V
1
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tháng 12/2015
VI
tổ chức khác
1
Thanh tra Chính phủ
Thực hiện từ năm 2015
2
Thanh tra Chính phủ
Hàng năm
3
Bổ sung nhân sự, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để tiếp nhận báo cáo giao dịch tiền mặt và chuyển tiền điện tử theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền từ tất cả các đối tượng báo cáo và kết nối, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành có liên quan.
NHNN
Tháng 10/2015
4
Bổ sung chức năng tiếp nhận, phân tích và chuyển giao thông tin liên quan đến tài trợ khủng bố cho Cơ quan phòng, chống rửa tiền.
NHNN
Bộ Nội vụ, Bộ Công an
Tháng 12/2018
5
NHNN
Bộ Tài chính
Tháng 12/2017
6
NHNN
Tháng 12/2016
7
Tổ chức đào tạo về công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.
NHNN
Liên tục
VII
1
- Thanh tra Chính phủ chủ trì kế hoạch thực hiện Công ước Merida.
Tháng 12/2020
2
hỗ trợ pháp lý đa phương trong việc điều tra, truy tố, xét xử có liên quan đến rửa tiền, tội phạm nguồn gắn với rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Bộ Tư pháp
Tháng 12/2016
3
NHNN
Tháng 6/2015
4
Xây dựng Báo cáo quốc gia về các vấn đề phòng, chống khủng bố theo các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Bộ Ngoại giao
Theo yêu cầu của Ủy ban chống khủng bố của Liên hợp quốc
5
NHNN
2015-2018
VIII
1
Tổ chức tuyên truyền cho các đối tượng báo cáo, các đối tượng khác về công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thường xuyên
1. Kinh phí
2. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị, Bộ, ngành có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch;
tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch.
- Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo về các nhiệm vụ được giao;
phối hợp với cơ quan chủ trì triển khai những nội dung có liên quan của Kế hoạch, trước 20 tháng 01 hàng năm thông báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện./.
File gốc của Quyết định 2112/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành đang được cập nhật.
Quyết định 2112/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tóm tắt
Cơ quan ban hành | Thủ tướng Chính phủ |
Số hiệu | 2112/QĐ-TTg |
Loại văn bản | Quyết định |
Người ký | Vũ Văn Ninh |
Ngày ban hành | 2014-11-25 |
Ngày hiệu lực | 2014-11-25 |
Lĩnh vực | Tài chính - Ngân hàng |
Tình trạng | Còn hiệu lực |