| BỘ TÀI NGUYÊN VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| V/v thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền | Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016 |
Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Điểm c Khoản 7 Điều 26 Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật phòng, chống rửa tiền, Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý các đối tượng báo cáo thực hiện một hoặc một số hoạt động sau: Kinh doanh dịch vụ quản lý đất đai môi giới mua bán, chuyển giao quyền sử dụng đất.
UBND các cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền và gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi phát hiện giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ thông qua việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển Mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Ủy ban./.
- Như trên;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để b/c);
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Lưu: VT, TTr, P1.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Phạm Ngọc Hiển
File gốc của Công văn 3148/BTNMT-TTr năm 2016 thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành đang được cập nhật.
Công văn 3148/BTNMT-TTr năm 2016 thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Tóm tắt
| Cơ quan ban hành | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| Số hiệu | 3148/BTNMT-TTr |
| Loại văn bản | Công văn |
| Người ký | Chu Phạm Ngọc Hiển |
| Ngày ban hành | 2016-08-01 |
| Ngày hiệu lực | 2016-08-01 |
| Lĩnh vực | Tài chính - Ngân hàng |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |