QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II - CÔNG TY CỔ PHẦN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Mía Đường I - Công ty cổ phần tại Tờ trình số 14/TTr-MĐII-ĐDVNN ngày 01/8/2014 kèm dự thảo Quy chế hoạt động của Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN ĐỐI VỚI PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II - CÔNG TY CỔ PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4694/QĐ-BNN-QLDN ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế này quy định về chế độ hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào Tổng công ty Mía Đường II - Công ty cổ phần; mối quan hệ giữa Chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trong việc thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ sở hữu (dưới vai trò là cổ đông, thành viên góp vốn) tại Tổng công ty.

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2. Chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phân công, phân cấp thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty.

Chương II

TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.

3. Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe đảm đương nhiệm vụ.

5. Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên, có khả năng, kinh nghiệm thực tế từ ba (03) năm trở lên về quản lý tài chính doanh nghiệp, về kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí được ủy quyền làm Người đại diện.

quyết định việc ủy quyền làm Người đại diện.

8. Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Số lượng Người đại diện và nội dung văn bản ủy quyền đối với Người đại diện

phù hợp với Điều lệ và đặc điểm cụ thể của Tổng công ty theo các căn cứ sau:

b) Tỷ lệ phần vốn Nhà nước đầu tư tại Tổng công ty;

d) Chiến lược và mục tiêu phát triển Tổng công ty theo định hướng của nhà nước;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu ủy quyền cho mỗi Người đại diện và giao cho một người đại diện chịu trách nhiệm phụ trách chung (gọi tắt là Người đại diện phụ trách chung).

a) Nhiệm vụ giao cho Người đại diện;

c) Miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện;

đ) Quy định về việc bồi thường vật chất trong trường hợp Người đại diện có hành vi gây thiệt hại đến lợi ích của Chủ sở hữu và tổ chức, cá nhân có liên quan;

Điều 5. Chế độ hoạt động của Người đại diện

2. Thời hạn ủy quyền cho Người đại diện:

b) Trường hợp có sự thay đổi Người đại diện trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị thì thời hạn ủy quyền Người đại diện là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đó.

Điều 6. Nhiệm vụ của Người đại diện

Người đại diện tại Tổng công ty phải xin ý kiến Chủ sở hữu phần vốn nhà nước bằng văn bản để tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp khác (nếu có) đối với những nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

a) Các hình thức Báo cáo

Thời hạn Người đại diện gửi báo cáo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn lập báo cáo tài chính quý, năm theo quy định hiện hành.

Căn cứ mục đích, yêu cầu quản lý, trên cơ sở quy định hoặc thông báo bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Người đại diện cung cấp các thông tin có liên quan tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, về việc đầu tư, tình hình tài chính của Tổng công ty. Khi được yêu cầu, Người đại diện có trách nhiệm báo cáo đầy đủ các nội dung như yêu cầu.

Người đại diện có trách nhiệm, nghĩa vụ báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những thông tin bất thường có ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty hoặc ảnh hưởng tới lợi ích của Tổng công ty, của Chủ sở hữu phần vốn nhà nước trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày Người đại diện có được các thông tin bất thường của Tổng công ty như: tài khoản của Tổng công ty tại ngân hàng bị phong tỏa; Tổng công ty tạm ngừng kinh doanh; bị thu hồi Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động; có quyết định khởi tố đối với Ban quản lý điều hành Tổng công ty, Kế toán trưởng của Tổng công ty; có bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của Tổng công ty; có kết luận kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế, cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước và các tranh chấp về tài sản, vốn, đất đai, lao động, các nội dung bất thường khác (nếu có).

- Người đại diện báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan quản lý nhà nước bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan quản lý nhà nước về nội dung đã báo cáo.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp khác (nếu có), Người đại diện phải gửi Biên bản cuộc họp và các tài liệu liên quan khác đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Mẫu số 03 đính kèm Quy chế này).

Đối với các thông tin, tài liệu mật, việc cung cấp thông tin giữa Người đại diện với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đề cử để tham gia Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng công ty, các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Được hưởng tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), thù lao, các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty theo ủy quyền.

1. Người đại diện tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty; các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, các quyền, trách nhiệm của mình.

3. Báo cáo kịp thời, đề xuất những giải pháp đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình Tổng công ty hoạt động thua lỗ; không đảm bảo khả năng thanh toán; đầu tư không đúng mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao hoặc những trường hợp sai phạm khác.

Điều 9. Mối quan hệ giữa Người đại diện và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chỉ định hoặc cử Người đại diện để thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty;

c) Yêu cầu Người đại diện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

đ) Giao nhiệm vụ và chỉ đạo Người đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nhà nước tại Tổng công ty. Yêu cầu Người đại diện báo cáo (quý, năm) việc thực hiện nhiệm vụ được giao, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của Người đại diện.

g) Có ý kiến chỉ đạo kịp thời bằng văn bản khi Người đại diện xin ý kiến trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận theo dấu công văn đến hoặc nhận thông báo qua các phương tiện thông tin: điện thoại, fax, email) hoặc thời hạn khác theo yêu cầu để Người đại diện biết và thực hiện. Trường hợp tài liệu không đủ, không có cơ sở để tham gia ý kiến thì trong vòng ba (03) ngày làm việc (kể từ khi nhận được tài liệu, nhận được thông báo qua các phương tiện thông tin), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có văn bản để Người đại diện biết và bổ sung hoàn chỉnh tài liệu, thông tin.

2. Người đại diện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tại Điều 6 Quy chế này và các nội dung sau đây:

b) Xây dựng Quy chế hoạt động của Người đại diện trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Điều 10. Mối quan hệ giữa Người đại diện và Tổng công ty

2. Người đại diện khi gửi báo cáo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan quản lý nhà nước thì đồng thời gửi báo cáo đó cho Tổng công ty. Trường hợp Tổng công ty có ý kiến khác với nội dung báo cáo, đánh giá nhận xét của Người đại diện thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Người đại diện, Tổng công ty phải có văn bản gửi đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được xem xét.

ười đại diện

2. Người đại diện được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao là Người đại diện phụ trách chung chịu trách nhiệm tổng hợp các ý kiến tham gia, các số liệu của các Người đại diện vào các báo cáo, chương trình kế hoạch công tác để gửi cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm cả chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động chung của các Người đại diện.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

thực hiện

1. Vụ Quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm chủ trì:

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ về việc đề cử, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện Tổng công ty;

- Trình Bộ quyết định đề cử, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện Tổng công ty sau khi có ý kiến tham gia của Vụ Quản lý doanh nghiệp;

Những nội dung liên quan đến hoạt động và các vấn đề khác của Người đại diện không quy định trong Quy chế này thì thực hiện theo các văn bản hiện hành của Nhà nước, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty.

PHỤ LỤC 01:

MẪU SỐ 01 - BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU QUÝ - NĂM 20...
(Ban hành theo Quyết định số 4694/QĐ-BNN-QLDN ngày 29/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tên doanh nghiệp:

3. Giấy đăng ký kinh doanh:                   Ngày cấp:                     Nơi cấp:

5. Số Điện thoại:                                FAX:

Trong đó: Vốn thực góp của nhà nước đến thời điểm báo cáo (về giá trị, tỷ lệ nắm giữ)

8. Cơ cấu quản trị của doanh nghiệp

- Người đại diện theo pháp luật

B. Một số chỉ tiêu về tình hình hoạt động của doanh nghiệp:

 Đơn vị: triệu đồng

PHỤ LỤC 02:

MẪU SỐ 02 - Ý KIẾN VỀ NỘI DUNG HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Ban hành theo Quyết định số 4694/QĐ-BNN-QLDN ngày 29/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tên doanh nghiệp:

Với tư cách là người được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền đại diện phần vốn nhà nước tại ………..            , chúng tôi sẽ tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị/ Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty ... ngày       tháng       năm

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của doanh nghiệp (trong quý ........, năm         ): ……..

Căn cứ theo quy định Điều    Quy chế hoạt động Người đại diện, Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến để chúng tôi tham gia ý kiến, quyết định, biểu quyết đối với các vấn đề sau: