| NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| V/v xử lý VPHC các công ty, DN không phải TCTD có hoạt động ngân hàng | Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018 |
Kính gửi:
Thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phố phát sinh hiện tượng các công ty, doanh nghiệp (không phải là TCTD) đăng ký kinh doanh dịch vụ tài chính có treo biển kinh doanh dịch vụ tài chính và hoạt động cho khách hàng vay với lãi suất thỏa thuận, tuy nhiên, các đơn vị này không được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp giấy phép hoạt động dịch vụ tài chính. Để có biện pháp ngăn chặn, hạn chế và xử lý đối với hành vi thực hiện hoạt động ngân hàng khi chưa được NHNN cấp giấy phép theo quy định tại Khoản 12, Khoản 16 Điều 4 và Khoản 2 Điều 8 Luật Các TCTD năm 2010; Điều 2 và Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Thống đốc NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Cục I, Cục II thực hiện một số nội dung sau:
2. Căn cứ tình hình thực tế (nếu có) phát sinh trên địa bàn chủ động báo cáo và đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành (Công an, Quản lý thị trường, Cơ quan thuế, Ngân hàng Nhà nước...) để tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với hành vi tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động ngân hàng khi chưa được NHNN cấp giấy phép, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
| - Như trên; | TL. THỐNG ĐỐC |
Từ khóa: Công văn 653/NHNN-TTGSNH, Công văn số 653/NHNN-TTGSNH, Công văn 653/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công văn số 653/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công văn 653 NHNN TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 653/NHNN-TTGSNH
File gốc của Công văn 653/NHNN-TTGSNH năm 2018 về xử lý vi phạm hành chính công ty, doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng có hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đang được cập nhật.
Công văn 653/NHNN-TTGSNH năm 2018 về xử lý vi phạm hành chính công ty, doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng có hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Tóm tắt
| Cơ quan ban hành | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
| Số hiệu | 653/NHNN-TTGSNH |
| Loại văn bản | Công văn |
| Người ký | Nguyễn Văn Hùng |
| Ngày ban hành | 2018-01-26 |
| Ngày hiệu lực | 2018-01-26 |
| Lĩnh vực | Lĩnh vực khác |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |